FinCEN Uyuşturucu Kartelleri ve Yaşlı Dolandırıcılığı İçeren Kripto ATM Dolandırıcılığı Konusunda Uyardı

ABD Hazinesi'nin Mali Suçlar İzleme Ağı (FinCEN), finansal kuruluşlara kripto para ATM'lerinin artan kötüye kullanımı hakkında sert bir uyarı yayınladı. Meksika'nın Cartel Jalisco Nueva Generación dahil uyuşturucu kartelleri, geleneksel para hareket yöntemlerini atlayarak bu kioskları yasa dışı kazançlarını aklamak için kullanıyor. Chicago, 1.100'den fazla makineyle odak noktası olarak öne çıkıyor.

Yaşlı bireyler birincil hedefler. Dolandırıcılar, kurbanları kripto ATM'ler aracılığıyla fon transfer etmeye zorlamak için teknik destek görevlisi, devlet yetkilisi veya romantik ilgi kisvesi altında hareket ediyor. Bazı kiosklarda müşteri doğrulamanın zayıf olması, neredeyse sürtünmesiz suç faaliyetini mümkün kılıyor.

FinCEN'in uyarısı, kriptonun merkeziyetsizlik etiği ile düzenleyici şeffaflık talepleri arasındaki gerilimi vurguluyor. Herhangi bir spesifik coin adı verilmese de, bu uyarı, anonim işlemlerin meşru benimsenme için çift taraflı bir kılıç olmaya devam ettiğini hatırlatıyor.